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　　证券代码：000016、200016 证券简称：康佳A、康佳B 公告编号：2025-16

　　债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03

　　133333、133759 22康佳05、24康佳01

　　133782、133783 24康佳02、24康佳03

　　康佳集团股份有限公司十届

　　董事局四十二次会议方案公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息表露的内容真确、准确和圆善，莫得记录、误述说或要紧遗漏。

　　、董事局会议召开情况

　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事局四十二次会议，于2025年3月21日（星期五）以通讯表决的式召开。本次会议见告于2025年3月11日以电子邮件、书面或传真式投递全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事局主席（主捏责任）周彬先生主捏。会议符《中华东谈主民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司法则》（以下简称《公司法则》）的磋议法则。

　　二、董事局会议审议情况

　　会议经过充分沟通，审议并通过了以下方案：

　　（）7票原意，0票反对，0票弃权审议并通过了《对于为宜宾康佳明智科技有限公司提供担保额度的议案》。

　　为兴盛日常筹办资金的需要，保障宜宾康佳明智科技有限公司（以下简称“宜宾明智”）业务的平方运营，会议决定公司为宜宾明智提供金额为0.098亿元东谈主民币的信用担保额度，担保额度有期为三年。此信用担保额度将用于宜宾明智办理银行综授信融资、名目贷款融资、生意融资、融资租出、保障债权融资等。

　　会议授权公司筹办班子落实终案。

　　根据磋议法律法例的法则，此议案还须提交公司鼓舞大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》和巨潮资（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上表露的《对于为控股公司提供担保的公告》。

　　（二）7票原意，0票反对，0票弃权审议并通过了《对于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》。

　　为兴盛宁波康韩瑞电器有限公司（以下简称“康韩瑞”）日常筹办资金的需要，会议决定公司按捏股比例为康韩瑞提供金额为1.2亿元东谈主民币的信用担保额度，担保额度有期为三年。此信用担保额度将用于康韩瑞办理银行综授信融资、名目贷款融资、生意融资、融资租出、保障债权融资等。康韩瑞的其他鼓舞按其捏股比例与公司起为康韩瑞提供担保。

　　会议授权公司筹办班子落实终案。

　　根据磋议法律法例的法则，此议案还须提交公司鼓舞大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》和巨潮资（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上表露的《对于为控股公司提供担保的公告》。

　　（三）7票原意，0票反对，0票弃权审议并通过了《对于按捏股比例向四川城锐房地产有限公司提供财务资助缓期的议案》。

　　为保障参股公司四川城锐房地产有限公司（以下简称“四川城锐”）名目资金需求，会议决定公司将按捏股比例向四川城锐提供的财务资助进行缓期，缓期金额不外1.5亿元，缓期期限1年，年化利率为5。

　　会议授权公司筹办班子落实终案。

　　根据磋议法律法例的法则，此议案还须提交公司鼓舞大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》和巨潮资（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上表露的《对于向四川城锐房地产有限公司提供财务资助缓期的公告》。

　　（四）7票原意，0票反对，0票弃权审议并通过了《对于召开2025年三次临时鼓舞大会的议案》。

　　根据《中华东谈主民共和国公司法》和《公司法则》等法律、法例和表率文献的要求，结公司执行，会议决定于2025年4月7日（星期）下昼2:50时，在圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2025年三次临时鼓舞大会，审议《对于为宜宾康佳明智科技有限公司提供担保额度的议案》等议案。

　　具体内容请见在《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》和巨潮资（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上表露的《对于召开2025年三次临时鼓舞大会的见告》。

　　三、备查文献

　　十届董事局四十二次会议方案。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二五年三月二十二日

　　证券代码：000016、200016 证券简称：康佳A、康佳B 公告编号：2025-18

　　债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03

　　133333、133759 22康佳05、24康佳01

　　133782、133783 24康佳02、24康佳03

　　康佳集团股份有限公司

　　对于为控股公司提供担保的公告

　　公司及董事局全体成员保证信息表露的内容真确、准确、圆善，莫得记录、误述说或要紧遗漏。

　　极度提醒：

　　现在，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,357,920.00万元，占公司近期经审计净钞票的比例为418，公司及控股子公司对并报表内单元执行提供的担保总金额为360,058.61万元，占公司近期经审计净钞票的比例为64。针对华裔城集团有限公司对公司融资提供的担保，公司执行提供的反担保金额为800,000.00万元，占公司近期经审计净钞票的比例为142。除上述反担保外，公司及控股子公司对并报表外单元提供的担保金额为51,501.28万元，占公司近期经审计净钞票的比例为9。

　　、担保情况空洞五家渠塑料管材生产线

　　（）为兴盛宜宾康佳明智科技有限公司（以下简称“宜宾明智”）日常筹办资金的需要，公司拟为宜宾明智提供金额为0.098亿元东谈主民币的信用担保额度，担保额度有期为三年。此信用担保额度将用于宜宾明智办理银行综授信融资、名目贷款融资、生意融资、融资租出、保障债权融资等。

　　公司于2025年3月21日召开了十届董事局四十二次会议，公司7名董事，会议以7票原意，0票反对，0票弃权审议通过了《对于为宜宾康佳明智科技有限公司提供担保额度的议案》。根据磋议法律法例的法则，此议案还须提交公司鼓舞大会审议。

　　（二）为兴盛宁波康韩瑞电器有限公司（以下简称“康韩瑞”）日常筹办资金的需要，公司拟按捏股比例为康韩瑞提供金额为1.2亿元东谈主民币的信用担保额度，担保额度有期为三年。此信用担保额度将用于康韩瑞办理银行综授信融资、名目贷款融资、生意融资、融资租出、保障债权融资等。康韩瑞的其他鼓舞按其捏股比例与公司起为康韩瑞提供担保。

　　公司于2025年3月21日召开了十届董事局四十二次会议，公司7名董事，会议以7票原意，0票反对，0票弃权审议通过了《对于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》。根据磋议法律法例的法则，此议案还须提交公司鼓舞大会审议。

　　上述公司的担保情况汇总表如下：

　　■

　　二、被担保东谈主的基本情况

　　（）被担保东谈主：宜宾康佳明智科技有限公司

　　确立日历：2019年3月12日

　　注册场所：宜宾市临港经开区国兴大路港园路西段12号

　　法定代表东谈主：冉启凡

　　注册老本：2,000万元

　　筹办限制：缱绻机、通讯和其他电子开垦制造业；缱绻机软硬件及相聚时期、电子信息及信息时期处理、系统集成、通讯时期的开发、转让、盘问就业；电子与智能化工程；全球安全时期范工程；信息系统集成和物联网时期就业；新通讯相聚、三网融、新式平板涌现、能集成电路和端软件等时期的开发、盘问、转让和应用；智能机器东谈主的制造；智能机器东谈主的研发；东谈主工智能应用软件开发；东谈主工智能硬件制造；通讯开垦售；数据处理和存储就业；大数据就业；信息系统运行珍惜就业；信息时期惩办盘问就业；科技广和应用就业业；销售电子居品；销售通讯开垦；供应链惩办就业及联系盘问；货品出进口；时期出进口；社会全球安全开垦及器材制造；销售社会全球安全开垦及器材；缱绻机和办公开垦维修；缱绻机和补助开垦修理；挪动电信就业；货品运输代理；货品运输代理；物流代理就业；新式涌现器件制造；涌现器件制造；新式涌现器件销售；西席盘问就业；熏陶用仪器制造；二类医疗器械分娩；国内生意代理就业；销售化工居品（不含危急化学品）；销售金属材料。（照章须经批准的名目，经联系部门批准后可开展筹办四肢）

　　产权及抵制关系：宜宾明智为公司的全资孙公司。

　　宜宾明智2023年度经审计和2024年1-11月未经审计的主要财务筹画如下：

　　单元：万元

　　■

　　宜宾明智不是失信被引申东谈主。

　　（二）被担保东谈主：宁波康韩瑞电器有限公司

　　确立日历：2019年12月10日

　　注册地址：浙江省宁波市慈溪市不雅海卫镇工业园东区

　　法定代表东谈主：张中俊

　　注册老本：15,000万元

　　筹办限制：用电器、电器配件、电源邻接器制造、加工、批发、售；用电器装置、维修；自营和代理货品和时期的出进口，但国适度筹办或窒碍出进口的货品和时期除外。（照章须经批准的名目，经联系部门批准后可开展筹办四肢）

　　产权及抵制关系：康韩瑞为公司捏股60的控股子公司。

　　康韩瑞2023年度经审计和2024年1-11月未经审计的主要财务筹画如下：

　　单元：万元

　　■

　　康韩瑞不是失信被引申东谈主。

　　三、担保条约的主要内容

　　（）为兴盛宜宾明智日常筹办资金的需要，公司拟为宜宾明智提供金额为0.098亿元东谈主民币的信用担保额度，担保额度有期为三年。此信用担保额度将用于宜宾明智办理银行综授信融资、名目贷款融资、生意融资、融资租出、保障债权融资等。

　　（二）为兴盛康韩瑞日常筹办资金的需要，公司拟按捏股比例为康韩瑞提供金额为1.2亿元东谈主民币的信用担保额度，担保额度有期为三年。此信用担保额度将用于康韩瑞办理银行综授信融资、名目贷款融资、生意融资、融资租出、保障债权融资等。康韩瑞的其他鼓舞按其捏股比例与公司起为康韩瑞提供担保。

　　上述担保额度为展望担保额度，公司将根据其融资情况决定是否给予实施。截止现在，担保事项尚未发生，担保条约亦未签署。担保事项执行发生后，公司将按照信息表露的联系法则，实时履行信息表露义务。

　　四、董事会主意

　　为了提公司资金流动，同期为了兴盛宜宾明智、康韩瑞日常筹办资金的需要，保障宜宾明智、康韩瑞业务的平方运营，公司拟为上述公司恳求的融资业务提供担保。

　　公司董事局以为，宜宾明智、康韩瑞为公司的全资或控股公司，筹办情况平方，公司对上述公司具有神气上和骨子上的抵制权，担保风险可控。公司对其提供的担保额度将用于上述公司恳求融资业务，对上述公司提供担保不会挫伤公司的利益。

　　公司为全资孙公司宜宾明智提供担保需反担保。康韩瑞的其他鼓舞将按其捏股比例与公司起为康韩瑞提供担保。

　　五、累计对外担保数目及过期担保的数目

　　现在，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,357,920.00万元，占公司近期经审计净钞票的比例为418，公司及控股子公司对并报表内单元执行提供的担保总金额为360,058.61万元，占公司近期经审计净钞票的比例为64。针对华裔城集团有限公司对公司融资提供的担保，公司执行提供的反担保金额为800,000.00万元，占公司近期经审计净钞票的比例为142。除上述反担保外，公司及控股子公司对并报表外单元提供的担保金额为51,501.28万元，占公司近期经审计净钞票的比例为9。

　　六、备查文献目次

　　十届董事局四十二次会议方案。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二五年三月二十二日

　　证券代码：000016、200016 证券简称：康佳A、康佳B 公告编号：2025-19五家渠塑料管材生产线

　　债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03

　　133333、133759 22康佳05、24康佳01

　　133782、133783 24康佳02、24康佳03

　　康佳集团股份有限公司

　　对于向四川城锐房地产有限公司

　　提供财务资助缓期的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息表露的内容真确、准确、圆善，莫得记录、误述说或要紧遗漏。

　　进击内容提醒：

　　1、康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将按捏股比例向四川城锐房地产有限公司（以下简称“四川城锐”，为公司捏股49的参股公司）提供的财务资助进行缓期，缓期金额不外1.5亿元，缓期期限1年，年化利率为5。

　　2、公司董事局于2025年3月21日召开了十届董事局四十二次会议,会议审议通过了《对于按捏股比例向四川城锐房地产有限公司提供财务资助缓期的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票原意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。根据磋议法律法例的法则，此议案还须提交公司鼓舞大会审议。

　　3、现在，公司对外执行提供财务资助金额为181,349.18万元，占公司近期经审计净钞票的比例为32.13。公司按捏股比例分裂为参股公司烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司提供的1.29亿元和1.8843亿元的财务资助出现过期，公司已确立项责任小组，负责动烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司偿还财务资助本金及利息，并通过寻找三收购、连续开发地盘以及诉讼等式猛进度保障公司的债权。上述事项的具体情况请见公司于2022年7月23日表露的《对于对参股公司提供鼓舞借债过期的公告》（公告编号:2022-67)、2023年11月28日表露的《对于对参股公司提供鼓舞借债过期的公告》（公告编号:2023-63)和2024年8月17日表露的《对于对参股公司提供鼓舞借债过期的阐述公告》（公告编号:2024-37)。除上述除外，公司莫得过期未收回财务资助的情形。

　　、事项空洞

　　（）四川城锐为公司的参股公司，其中公司捏有四川城锐49的股权，广东万润谈恒文化旅游发展有限公司（以下简称“万润谈恒”）捏有四川城锐20的股权，重庆宸睿玖企业惩办伙企业（有限伙）（以下简称“重庆宸睿玖伙企业”，为万润谈恒的致四肢东谈主）捏有四川城锐31的股权。现在，四川城锐主要负责开发璧山数字经济产业园期配套商住用地名目（以下简称“璧山产业园名目”）。

　　四川城锐确立于2019年1月29日，注册老本为2,500万元，成未必为公司的控股子公司（公司捏股80）。2021年12月，四川城锐以6.11亿元竞得璧山产业园名目期167.67亩配套商住用地。因四川城锐注册老本不及以支付上述对价，公司过头他鼓舞起按捏股比例以一样条件，对四川城锐提供了鼓舞借债，用于四川城锐支付地价款、联系税费以及开发开发所需用度等。

　　2022年3月，公司通过在国有产权交游所公开挂式，将四川城锐31股权转让给三。2022年4月15日，上述股权转让完成工商变，公司捏有四川城锐49的股权，四川城锐由公司的控股子公司变为捏股49的参股公司。公司在股权转让的同期收回了31股权所对应的鼓舞借债。

　　公司于2022年3月4日召开的九届董事局五十五次会议及2022年3月22日召开的2022年次临时鼓舞大会审议通过了《对于在挂转让四川城锐房地产有限公司31股权后按捏股比例提供财务资助的议案》，原意公司在公开挂转让四川城锐31股权完成后，按捏股比例向四川城锐提供不外1.5亿元鼓舞借债，借债期限不外3年，异型材设备具体情况请见公司于2022年3月7日表露的《对于按捏股比例对四川城锐房地产有限公司提供财务资助的公告》（公告编号:2022-16)。该笔财务资助将于2025年4月15日到期。

　　由于四川城锐负责的璧山产业园名目投资开发周期较长，四川城锐向各鼓舞恳求鼓舞借债缓期。为了奏凯进璧山产业园名目，公司拟将按捏股比例为四川城锐提供的财务资助进行缓期，缓期金额不外1.5亿元，缓期期限1年，年化利率为5。四川城锐的其他鼓舞将与公司起按捏股比例以一样条件，将向四川城锐提供的鼓舞借债进行缓期。本次缓期的财务资助的资金主要用于四川城锐支付地价款、联系税费以及开发开发所需用度等。本次财务资助缓期不触及新增借债。

　　（二）公司将按捏股比例向四川城锐提供的财务资助进行缓期，主若是为了四川城锐奏凯进璧山产业园名目，不会影响公司平方业务开展及资金使用，不属于《圳证券交游所股票上市法则》、《圳证券交游所上市公司自律监管指引1号主板上市公司表率运作》等法则的不得提供财务资助的情形。

　　（三）公司董事局于2025年3月21日召开了十届董事局四十二次会议,会议审议通过了《对于按捏股比例向四川城锐房地产有限公司提供财务资助缓期的议案》。公司共有7名董事，实到董事7名，董事局以7票原意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。

　　根据磋议法律法例的法则，此议案还须提交公司鼓舞大会审议。

　　二、财务资助缓期对象的基本情况

　　（）基本情况

文安县建仓机械厂

　　公司称号：四川城锐房地产有限公司。确立日历：2019年1月29日。注册地址：为四川省成王人市武侯区龙江路14号1栋6楼610号。法定代表东谈主：江华。注册老本：2,500万元东谈主民币。筹办限制：房地产开发筹办；房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、机电工程、钢结构工程、电力工程、地基基础工程、建筑装修覆盖工程、机电装置工程、消设施工程、水腐保温工程、桥梁工程、患难之交工程、土石匠程、城市及谈路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、环保工程、古建筑工程、模板脚手架工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程、石油化工工程、河湖整工程、输变电工程、建筑机电装置工程、通讯工程、公路交通工程、电子与智能化工程的联想与施工；建筑劳务分包；工程勘探联想；地盘整理；工程惩办就业。（照章须经批准的名目，经联系部门批准后可开展筹办四肢）。

　　四川城锐主要负责开发开发位于璧山区璧城街谈新堰社区、双龙社区约167.67亩商住用地。名目地块筹画总建筑面积约21.1万平米，分期开发开发。名目期建筑面积约10.65万平米，于2022年9月开工开发，2023年1月崇拜销售。名目期中的4万平米展望在2025年7月达到完竣托福条件，其他仍在主体施工或基础施工阶段。适度2025年1月，名目累计销售额约2亿元，销售回款资金主要用于支付工程款、运营惩办用度。为应付市集变化，名目采选“以销定产”花样，小分期转变插足开发，筹画至2027年12月扫数建成，2028年12月完成扫数销售。

　　四川城锐是公司的参股公司，其中公司捏有四川城锐49的股权，万润谈恒过头致四肢东谈主重庆宸睿玖伙企业计捏有四川城锐51的股权。四川城锐的执行抵制东谈主为杨松。万润谈恒及重庆宸睿玖伙企业与公司不存在关联关系。

　　公司在上级帐年度向四川城锐提供了约1.5亿元财务资助，不存在财务资助到期后未能实时退回的情形。四川城锐的其他鼓舞将与公司起按捏股比例以一样条件向四川城锐提供鼓舞借债。公司将按捏股比例向四川城锐提供的财务资助进行缓期不会挫伤公司利益。

　　（二）财务情况

　　四川城锐2023年度经审计和2024年度未经审计的主要财务筹画如下：

　　单元：万元

　　■

　　（三）关联关系过头他情况阐述

　　根据《圳证券交游所股票上市法则》之法则，四川城锐与公司之间不存在关联关系。四川城锐不属于失信被引申东谈主。

　　三、财务资助缓期的主要内容

　　（）财务资助缓期对象：四川城锐。

　　（二）财务资助缓期金额：不外1.5亿元。

　　（三）资金用途：主要用于四川城锐支付地价款、联系税费以及开发开发所需用度等。

　　（四）财务资助的缓期期限：1年。

　　（五）财务资助利率：年化利率为5。

　　（六）其他进击要求：四川城锐的其他鼓舞将与公司起按捏股比例以一样条件，将向四川城锐提供的鼓舞借债进行缓期。

　　四、风险范要领

　　公司采选的风险范要领如下：

　　（）加强对四川城锐的日常惩办和风险管控。对于日常惩办，公司已向四川城锐寄托两名董事、名监事，同期寄托联系东谈主员担任四川城锐总司理、财务司理及行政员履行筹办监管职责，参与惩办四川城锐业务、财务、资金等事项。现在已对四川城锐已毕公章、财务章、网银U盾双签共管。资金面，四川城锐每月与各鼓舞进行本息余额查对，季度扫尾后以函件神气双盖印阐明。对于风险管控，公司密切存眷四川城锐钞票近况、信用状态、涉诉情况、名目阐述、偿债智力，如发现可能影响公司借债安全的情况，将实时采选要领，范风险事件发生，保证资金安全。

　　（二）加强与政府联系部门的调换。面，根据地战略，公司积配四川城锐与政府平台公司协商通过收购东谈主才房、名目商办，以及“定制化”作开发等式加速名目去化。另面，四川城锐拟对未确权办证的55.72亩地盘不再插足开发，并恳求政府收回，从而镌汰开发周期贬抑风险，同期配合尽快完善名目邻近谈路开发、市政绿化、社区医疗配套，为名目高出赋能。

　　（三）本次财务资助缓期为公司与其他鼓舞起连续按捏股比例向四川城锐提供有息借债，符行业成例，资金主要用于四川城锐支付地价款、联系税费以及开发开发所需用度等，在璧山产业园名目奏凯进的情况下，四川城锐具备相应的践约智力。本次提供财务资助是在不影响公司平方筹办的情况下进行的。

　　总而言之，本次将按捏股比例向四川城锐提供的财务资助进行缓期，风险可控，不会挫伤公司利益。

　　五、董事会主意五家渠塑料管材生产线

　　从行业发展状态来看，预期在国战略的动下，重庆市房地产市集将冉冉回暖。从名目地块区域来看，璧山产业园名目地块所在璧山城北片区是城市发展区域，紧邻轨谈1号线、“玉泉湖”公园、巴蜀中学等配套资源，具有定的区位势，在市集冉冉回暖的情况下，提供的鼓舞借债可从四川城锐后续名目销售回款中冉冉收回，四川城锐具备还款智力，举座风险可控。

　　本次将按捏股比例向四川城锐提供的财务资助进行缓期，主若是为了奏凯动璧山产业园名目，同期，四川城锐的其他鼓舞将与公司起按捏股比例以一样条件，将向四川城锐提供的鼓舞借债进行缓期，不存在挫伤公司和鼓舞极度是中小鼓舞利益的情形。经过综评估，公司过头他鼓舞未要求四川城锐采选担保要领。

　　六、公司累计对外提供借债金额及过期未收回的金额

　　现在，公司对外执行提供财务资助金额为181,349.18万元，占公司近期经审计净钞票的比例为32.13。公司按捏股比例分裂为参股公司烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司提供的1.29亿元和1.8843亿元的财务资助出现过期，公司已确立项责任小组，负责动烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司偿还财务资助本金及利息，并通过寻找三收购、连续开发地盘以及诉讼等式猛进度保障公司的债权。上述事项的具体情况请见公司于2022年7月23日表露的《对于对参股公司提供鼓舞借债过期的公告》（公告编号:2022-67)、2023年11月28日表露的《对于对参股公司提供鼓舞借债过期的公告》（公告编号:2023-63)和2024年8月17日表露的《对于对参股公司提供鼓舞借债过期的阐述公告》（公告编号:2024-37)。除上述除外，公司莫得过期未收回财务资助的情形。

　　七、备查文献

　　十届董事局四十二次会议方案。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二五年三月二十二日

　　证券代码：000016、200016 证券简称：康佳A、康佳B 公告编号：2025-17

　　债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03

　　133333、133759 22康佳05、24康佳01

　　133782、133783 24康佳02、24康佳03

　　康佳集团股份有限公司对于召开

　　2025年三次临时鼓舞大会的见告

　　本公司及董事局全体成员保证信息表露的内容真确、准确、圆善，莫得记录、误述说或要紧遗漏。

　　、召开会议的基本情况

　　1、鼓舞大会届次：2025年三次临时鼓舞大会。

　　2、鼓舞大会召集东谈主：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局。经公司十届董事局四十二次会议研究，决定召开本次鼓舞大会。

　　3、会议召开的法、规：本次鼓舞大会由公司董事局负责召集，公司董事局以为本次会议的召开符磋议法律、行政法例、部门规章、表率文献和公司法则的法则。本次鼓舞大会的召开需联系部门批准或履行要法子。

　　4、现场会议召开日历、时期：2025年4月7日（星期）下昼2:50。

　　相聚投票时期：2025年4月7日。

　　其中：

　　（1）通过圳证券交游所交游系统进行相聚投票的具体时期为2025年4月7日（现场鼓舞大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2）通过圳证券交游所互联网投票系统进行投票的具体时期为：2025年4月7日（现场鼓舞大会召开日）上昼9:15至下昼3:00时期的任性时期。

　　5、会议召开式：本次会议采选现场会议投票和相聚投票相结的式。公司将通过圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体鼓舞提供相聚神气的投票平台，公司鼓舞不错在上述相聚投票时期内通过上述系统欺骗表决权。

　　公司鼓舞应接收现场投票或相聚投票两种投票式中的种表决式，如果同表决权出现相通投票表决的，以次有投票表决效果为准。

　　6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2025年4月1日。B股鼓舞应在2025年3月27日（即B股鼓舞能参会的后交游日）或早买入公司股票可参会。

　　7、出席及列席对象：

　　（1）在股权登记日捏有公司股份的芜俚股鼓舞或其代理东谈主：

　　于股权登记日下昼收市时在结算圳分公司登记在册的公司全体芜俚股鼓舞均有权出席鼓舞大会，并不错以书面神气寄托代理东谈主出席会议和参加表决，该鼓舞代理东谈主不是公司鼓舞。

　　（2）公司董事、监事和惩办东谈主员。

　　（3）公司遴聘的讼师，邀请的其他嘉宾和原意列席的联系东谈主员。

　　8、现场会议场所：圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案称号

　　表：本次鼓舞大会提案编码

　　■

　　注：本次鼓舞大会缔造“总议案”（总议案不包含积存投票议案），对应的提案编码为 100。1.00 代 表提案 1，2.00 代表提案 2，并以此类。

　　2、表露情况：上述提案细心内容见公司于2025年3月22日在巨潮资（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2025年三次临时鼓舞大会会议文献》等联系文献。

　　三、会议登记等事项

　　（）现场鼓舞大会登记法

　　1、登记式：

　　（1）个东谈主鼓舞躬行出席会议的，应当出示本东谈主身份证（或其他大致标明身份的有证件或讲授）、股票账户卡、鼓舞捏有公司股份的证据，凭上述文献办理登记；寄托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主有身份证件、鼓舞授权寄托书、授权鼓舞本东谈主的身份证件复印件、授权鼓舞的股票账户卡、授权鼓舞捏有公司股份的证据，凭上述文献办理登记。

　　（2）法东谈主鼓舞应由法定代表东谈主（境外机构为主要负责东谈主）或者法定代表东谈主（境外机构为主要负责东谈主）寄托的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主（境外机构为主要负责东谈主）出席会议的，应出示本东谈主身份证、能讲授其具有法定代表东谈主阅历的有讲授（国内法东谈主鼓舞需要，如法东谈主代表讲授书、加盖公司公章的营业派司复印件）；寄托代理东谈主出席会议的，还应出示代理东谈主本东谈主身份证、法东谈主鼓舞单元照章出具的书面授权寄托书。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券联系证券公司的营业派司、证券账户讲授过头向鼓舞出具的授权寄托书；鼓舞为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证或其他大致标明其身份的有证件；鼓舞为法东谈主的，还应捏本单元营业派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权寄托书和法东谈主代表讲授书。

　　（4）他乡鼓舞可通过信函、传真或者电子邮件的式进行登记。

　　（5）参会代表请佩带有身份证件及鼓舞账户卡原件，以备讼师考证。

　　2、登记时期：2025年4月3日上昼9:00起至2025年4月7日下昼2:50止。

　　3、登记场所：圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局通知处。

　　（二）会议磋议式等情况

　　电 话：（0755）26609138

　　传 真：（0755）26601139

　　电子邮箱：szkonka@konka.com

　　磋议东谈主：苗雷强、孟真金不怕火

　　邮 编：518057

　　会期半天，与会东谈主员的住宿及交通用度自理。

　　四、参加相聚投票的具体操作过程

　　本次鼓舞大会，鼓舞不错通过圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加相聚投票的具体操作过程详见附件1。

　　五、备查文献

　　1、十届董事局四十二次会议方案及公告文献；

　　2、其他磋议文献。

　　康佳集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二○二五年三月二十二日

　　附件1：

　　参加相聚投票的具体操作过程

　　、相聚投票的法子

　　1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。

　　2、填报表决主意或选举票数

　　本次鼓舞大会扫数议案均为非积存投票议案，填报表决主意，原意、反对、弃权。

　　二、通过交所交游系统投票的法子

　　1、投票时期：2025年4月7日的交游时期，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、鼓舞不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

　　三、通过交所互联网投票系统投票的法子

　　1、互联网投票系统启动投票的时期为2025年4月7日（现场鼓舞大会召开当日）上昼9:15，扫尾时期为2025年4月7日（现场鼓舞大会扫尾当日）下昼3:00。

　　2、鼓舞通过互联网投票系统进行相聚投票，需按照《圳证券交游所投资者相聚就业身份认证业务指引（2016年变嫌）》的法则办理身份认证，取得“交所数字文凭”或“交所投资者就业密码”。具体的身份认证过程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。

　　3、鼓舞根据得到的就业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在法则时期内通过交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权寄托书

　　兹寄托________________先生/女士代表本东谈主（本单元）出席康佳集团股份有限公司2025年三次临时鼓舞大会，特授权如下：

　　、该代理东谈主有表决权 □ /表决权 □；

　　二、该表决权具体勾引如下：

　　■

　　三、本东谈主（本单元）对上述审议事项中未作具体勾引的，代理东谈主有权 □ /权 □按照我方的有趣有趣表决。

　　寄托东谈主签名或盖印：____________ 寄托东谈主身份证号码：____________________

　　寄托东谈主鼓舞帐号：______________ 寄托东谈主捏股数：A/B股__________________股

　　寄托日历：________________生辰期：________________

　　受托东谈主签名：______________ 受托东谈主身份证号码：_____________________

　　注：1、寄托东谈主应在授权寄托书中原意的相应空格内划“√”；

　　2、授权寄托书仅供参考, 剪报及复印均有,鼓舞也可另行出具授权寄托书；寄托东谈主为法东谈主鼓舞的五家渠塑料管材生产线，应加盖法东谈主单元印记。

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