网络赌博呈逐年递增趋势渭南塑料管材生产线厂家

　　事发东莞，运作模式类似传销，赌博赔率达1：200

　　笔者日前从东莞市二市区检察院了解到，2010年以来，该院依法批捕网络开设赌场犯罪案件13件45人，涉案总金额高达1.2亿余元，案件数量有逐年增多的趋势。该院通过对上述案件进行分析，发现此类网络赌博案存在服务器设在境外、类似传销模式运作、容易聚集参赌等特点，同时也给案件查处带来了几大难点。

　　服务器设在境外用网络技术规避抓捕

　　该院侦监部门负责人告诉笔者，此类赌博网站往往由境外组织培植渭南塑料管材生产线厂家，在境外设置服务器，通过国内代理接受投注，发展境内群众参赌。如网址为的赌球网站属于境外赌博集团针对内地市场门开发的中文网站，发展蔡寿全、周健锋为东莞地区总代理，在东莞发展下线及参赌人员。至案发，两人先后代理投注近万注，接受投注金额高达200余万元。

　　此外，犯罪分子还利用网络技术规避抓捕。赌博网站通常使用门的网络赌博软件，聘用高科技人员对网站进行管理，并采用加密通信方式、设置防火墙、设置动态网络IP地址、改变网络服务商等多种方式躲避打击。

　　“此类网络赌博案件能短时间聚集许多群众参与，还与其赌博方式操作简便、形式多样、赔率高等特点有关。”该负责人介绍，各级代理通过电话、QQ等接受投注，然后在网站上登录账号交易，网站自动计算每期输赢数额。网络赌博的方式多样，有的通过网络游戏进行赌博，有的购买地下六彩或者借助正规的福利、体育彩票等进行赌博，有的以体育赛事为载体进行赌博。每种赌博形式又有多种玩法，以地下六彩为例，有买特码、买生肖、买尾数等100多种玩法。赌博赔率有的高达1：40甚至1：200，高赔率可以短时间诱惑大量群众参与。

　　运作模式类似传销发展下线可获10%到15%提成

　　“而且，此类赌博类网站往往类似传销模式运作，人员层级管理呈‘金字塔’形。”该负责人介绍渭南塑料管材生产线厂家，网络赌场从上至下依次为庄家、股东、总代理、代理、会员多个层级，呈“金字塔”结构。庄家聘请精通网络技术的业人士操盘，在各地招募总代理，再由总代理发展下线代理及会员投注参赌，以类似传销模式实现网络赌场运营。如犯罪嫌疑人张燕新从上线股东处获得“888”六彩赌博网站总代理资格后，发展犯罪嫌疑人贺勇等4个下级代理，4个下级代理发展多个二级代理，二级代理发展大量会员，会员用各自账号下注参赌，不到一年时间，就发展了参赌人员上百名。

　　而涉案人员多以赌博为业，分级进行提成。东莞批捕的45名涉案人员中有43人以赌博为业，占95%。在赌博网站的金字塔结构中，每一级代理根据自己发展的下线数量取下线投注金额10%到15%左右的提成，发展的下线越多，获取的利润越大。大多数案件的投注额在百万元以上，有的甚至上亿元。如犯罪嫌疑人王建表等人担任某赌博公司代理后，不到一年时间，隔热条PA66生产设备共接受投注额约1.1亿余元，提成获利达160余万元。

　　打击网络赌博遇难题抓获难取证难治理难

个人信息是指以电子或其他方式记录的能够单或者与其他信息结识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息。个人信息包括1）姓名、出生日期、住址、电话、电子邮件等个人基本资料；2）身份证、护照、驾驶证、工作证、社保证、居住证等个人身份信息；3）基因、指纹、声纹、掌纹、面部识别特征等个人生物识别信息；4）个人信息账号、IP地址、个人数字证书等网络身份标识信息；4）个人健康生理信息；5）职业、职位、工作单位、学历、工作经历、成绩单等个人教育工作信息；6）银行账号、口令、存款信息、房产信息、信贷信息、征信信息、交易和消费记录、流水记录、虚拟财产等个人财产信息；7）通信记录和内容、短信、彩信、电子邮件等个人通信信息；8）通讯录、好友列表、群列表、电子邮件地址列表等联系人信息；9）网络浏览记录、软件使用记录、点击记录、收藏列表等个人上网操作记录信息；10）硬件序列号、软件列表、设备MAC地址、唯一设备识别码等设备信息；11）定位信息、行踪轨迹、住宿信息、经纬度等个人位置信息；12）婚史、宗教信仰、取向、未公开的违法犯罪记录等其他信息。

天眼查资料显示，常州金纬智能装备制造有限公司，成立于2021年，位于常州市渭南塑料管材生产线厂家，是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本300万人民币。通过天眼查大数据分析，常州金纬智能装备制造有限公司利信息21条，此外企业还拥有行政许可3个。

天眼查资料显示，江苏金沃机械有限公司，成立于2007年，位于镇江市，是一家以从事其他制造业为主的企业。企业注册资本1200万人民币。通过天眼查大数据分析，江苏金沃机械有限公司共对外投资了1家企业，参与招投标项目26次，财产线索方面有商标信息5条，利信息93条，此外企业还拥有行政许可11个。

　　“正是由于网络赌博案件的这些特点，导致此类案件存在抓获难、取证难、治理难等打击难点。”该负责人说。先就是主要犯罪嫌疑人抓获难。由于网络的虚拟和地域跨越，赌博网站管理人员间彼此隔离，上下线间尤其是代理与大股东、庄家之间联系较少，造成大股东或庄家难以抓获。如在上述13宗案件中仅抓获庄家3人，这些庄家躲过风头后往往继续开设新的赌博代理网站继续作案。

　　其次是犯罪事实和证据核实取证难。由于参赌人员众多且分散，犯罪从开始到侦破，持续时间长，赌博交易次数多，通常在交易完毕即销毁参赌记录，查实难度大。同时，赌资往往通过信用卡网上支付或银行转账，而代理通常有数个银行账户，资金周转渠道复杂、隐蔽，难以查清全部的犯罪金额和非法牟利总额。

　　后是治理难。由于不同国家的法律对于网络赌博的定不同，当遇到跨国网络赌博犯罪时，公安机关难以申请国际协助，只能通过关闭其在境内租用的服务器，抓获网站的境内维护人员或境内股东及代理等方式治理赌博，对此类犯罪的打击果不理想。此外，治理网络赌博涉及到电信、银行等多个部门联协助、密切配，因为投入多、成本高，根治难度大。

　　检察机关建议

　　加强对网站许可备案管理

　　针对此类案件的特点和办案中存在的难题，东莞市二市区检察院提出三点建议：

　　一要加强网络整治工作。加强对互联网站的许可备案管理，对网络代理商实行严格审查；对本地网站、虚拟主机和主机托管服务商进行集中清理整治，清理发布网络赌博信息、提供网络赌博平台的网站；对境外赌博网站，及时采取技术措施，屏蔽相关信息，并禁止境内网站为境外赌博网站提供相关链接或端口。

　　二要加强技术侦查和电子证据的收集与固定，确定门的司法鉴定部门负责电子数据鉴定，利用数据复原、数据监控等技术做好网络赌博数据的、分析、固定工作。

　　三要加强部门协作渭南塑料管材生产线厂家，阻断网络赌博交易的渠道。加强监管网上支付平台，及时发现网上赌资结算、转移；加强审查地下钱庄和赌博集团设立的“外壳公司”，堵塞洗钱渠道；切断赌博信息网上传播渠道和网络赌博资金流动渠道。